أخر عشر مواضيع
بعد إنكشاف تورط الكويت في جريمة الإغتيال ... الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني (اخر مشاركة : جابر صالح - عددالردود : 6 - عددالزوار : 30 )           »          توقيع قرار يسمح للصهاينة بزيارة السعودية (اخر مشاركة : جابر صالح - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه ذهب الى تركيا فحدث انفجار كبير ...ماذا يعني ذلك ؟؟ (اخر مشاركة : مبارك حسين - عددالردود : 9 - عددالزوار : 177 )           »          الشيخ عباس تبريزيان ايقونة الطب الإسلامي يحرق دليل هاريسون للطب أمام طلابه (اخر مشاركة : مبارك حسين - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ترامب يرتكب خطأ… وظريف يرد: انصحك بالاعتماد على حقائق بدلا من عناوين "فوكس نيوز" (اخر مشاركة : مبارك حسين - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          7 معلومات عن اتفاقية منع الانتشار النووي (اخر مشاركة : مسافر - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          جريمة بشعة تهز مصر.. أم تلقي طفلتيها من الشرفة واحدة تلو الأخرى (اخر مشاركة : فاتن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          رئيس منظمة التعبئة: ستتوالى صفعات ايران على اميركا (اخر مشاركة : تركي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          شوفوا صورة مفتي داعش في الموصل الذي ألقت قوات سوات القبض عليه ... شىء مهول (اخر مشاركة : تركي - عددالردود : 2 - عددالزوار : 21 )           »          صحافية أمريكية سألت وزير الخارجية الأمريكي عن أوكرانيا فألغى المقابلة ثم استدعاها وشتمها (اخر مشاركة : ريما - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > منتدى الكويت والسياسة المحلية
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2015   #1
سمير
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 3,260
شبهات غسيل أموال صارخة في صفقات عقارية بالكويت



الاربعاء 11 فبراير 2015 ,21 ربيع الثاني 1436

فجرت مصادر عقارية فضيحة مالية تخص عدداً من المستثمرين وأصحاب الشركات الوهمية، تتمثل في اكتشاف عمليات غسيل أموال صارخة ضمن صفقات عقارية مليونية تمت خلال الاونة الأخيرة، موضحة ان الرقابة المالية والتجارية متمثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات الأخرى وضعا يدها على تلك الحالات وفي الطريق للتعامل معها قانونياً. وبينت المصادر ان بعض المخالفين للقانون والمتجاوزين اتخذوا من بعض الصفقات العقارية بوابة لتمرير معاملاتهم المالية المشبوهة المتمثلة في غسل الأموال، متوهمين انهم بذلك سيكون بعيداً عن مرمى الرقابة، لكن بعض الاخطاء التي ارتكبوها جعلتهم في مرمى الجهات الرقابية.

وتابعت المصادر قائلة: قامت الجهات المعنية بتحويل الحالات التي ثبت تورطها بالفعل في عمليات غسيل الأموال، مشيرة الى ان معلومات وردت خلال الفترة الماضية حول ضلوع بعض الجهات والافراد في تلك العمليات وتم التعامل معها وفقاً للقانون. وتابعت المصادر ان السوق يعاني من عمليات غسيل أموال، ولم يتمكن احد من اكتشافها لعدم وجود مؤشر عقاري يرصد كل تحركات السوق، مشيرة الى ان الصفقات والأموال المشبوهة ضخمت اسعار بعض العقارات. وطالبت الجهات المختصة بمتابعة الأموال التي تدخل عن طريق شراء العقارات، موضحة ان الانشطة العقارية، وقطاع البناء والتشييد من أكثر اشكال غسيل الأموال، تليها الانشطة الخدمية.




http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=11022015
__________________
عام الفناقر لبابا سنفور


سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-22-2015   #2
فاطمي
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 4,948
علشان جذي اسعار الايجارات نار بدون سبب منطقي
فاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-2015   #3
صحن
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,968
مو قادر اأجر !!
صحن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-12-2018   #4
قمبيز
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,993
لا بد من إيقاف مهزلة الاسعار المصطنعة في أسعار العقار والايجار التي لا ترتكز على مبادىء إقتصادية حقيقية وإنما هي فورة مالية مصطنعة بسبب دخول أموال الغسيل الى الكويت بواسطة تجار عقار والكترونيات وسلاح
قمبيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-14-2019   #5
تشكرات
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,703
لم أسمع عن إجراءات تم اتخاذها ولا أسماء متورطه تم نشرها !!
تشكرات غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-07-2019   #6
زهير
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,048
علشان ماكو حكومه بالكويت كل هذا التسيب موجود
__________________
وما بكم من نعمة فمن الله


زهير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2019   #7
الناصع الحسب
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,429
الارتفاع المصطنع في العقار سببه تهاون الحكومة في مكافحة غسيل الاموال

هي وضعت مجموعة من القواعد المصرفية التي لا تمثل رادعا حقيقيا لكبار تجار غسيل الاموال
الناصع الحسب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-19-2019   #8
ديك الجن
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 2,142
الكويت تصدر 59 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الكويت (د ب أ) – أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي السبت، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت إجراءاتها قبل إتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات، وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت ست شركات عقارية وثماني شركات صرافة و19 للمجوهرات.



https://www.raialyoum.com/index.php/...%d8%a9-%d8%ba/
ديك الجن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-21-2019   #9
طائر
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2,030
التدقيق على مصادر أموال الشركات العقارية أمر مهم حتى لا تتلاعب في الاسعار إرتفاعا مزيفا ، كما يجري في الكويت منذ عدة أعوام
طائر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 07:51 PM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار