أخر عشر مواضيع
مجلس الوزراء بعد ان أدخل 21000 وافد الى الكويت بدون فحص .. يخطط للحظر الشامل ويثير الذعر في المجتمع (اخر مشاركة : الخط السريع - عددالردود : 1 - عددالزوار : 4 )           »          إصابة الدكتورة مريم ناصر قمبر بفيروس كورونا أثناء عملها في مكافحة الفايروس (اخر مشاركة : jameela - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          إزدياد حالات كورونا في الكويت (اخر مشاركة : أبو ربيع - عددالردود : 9 - عددالزوار : 50 )           »          «طلبات»: نقدم خدماتنا للجمعيات والمستهلكين من دون مقابل (اخر مشاركة : أبو ربيع - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          111 أستاذا في جامعة الكويت يطالبون باستئناف الدراسة عن بعد واستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي (اخر مشاركة : النسر - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          74 متعافيا من كورونا يصابون بالفيروس مجددا في كوريا الجنوبية (اخر مشاركة : صاحب اللواء - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          البنك المركزي الأميركي يضخ 2.3 تريليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والحكومات المحلية (اخر مشاركة : صاحب اللواء - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          وزير الداخلية يعدل لائحة المرور:صلاحية رخصة القيادة 15 سنة للمواطن... و3 للوافد (اخر مشاركة : صاحب اللواء - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          7 معلومات عن مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة (اخر مشاركة : صاحب اللواء - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          خبير إرهاب مصري يهدد أمير الكويت إذا لم يعتذر ... سنتكلم عن الأعراض (اخر مشاركة : صحن - عددالردود : 2 - عددالزوار : 9 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > منتدى الكويت والسياسة المحلية
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-19-2020   #1
تركي
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 190
عصابات ودول... خلف مشاهير «السوشيال ميديا»!

التحقيقات في غسل الأموال تكشف خفايا وخبايا «حتى الفاشينستا» لا تعرف تعقيداتها

• التحقيقات تميّز بين غسل الأموال وتضخّم الحسابات المبرر... وغير المبرر

18 فبراير 2020

بات عدد من مشاهير «السوشيال ميديا» قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى وراء القضبان، بعد رصد تورطهم في «غسل أموال» وتلقي «حوالات مالية تصل إلى ملايين الدنانير، من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وشركات كبرى في الكويت وخارجها».

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التحقيقات التي بدأتها نيابة الأموال في ملفات عدد من المشاهير والفاشينستات التي أحالتها لها وحدة التحريات المالية، أظهرت عدم وجود مصادر حقيقية تثبت أن كل الأموال المتداولة والمتضخمة هي بناء على عمل هؤلاء المشاهير في التسويق والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «غسل الأموال التهمة الأولى التي ستوجّه لهؤلاء».

وأفادت المصادر أن «الاشتباه انطلق من البنوك، التي يملك فيها المشاهير حساباتهم، حيث لاحظت أن مصادر الأموال غير تشغيلية، ورصدت تضخماً في الحسابات عجز المشتبه بهم عن تبريره تبريراً منطقياً مدعماً بالأدلة».

وأشارت المصادر إلى أن التحريات بيّنت أن «الكثير من عمليات التداول الإلكتروني يتضمن عمليات مشبوهة بعضها من مواقع عالمية وشهيرة»، مبينة أن «هناك تحقيقات تتم مع مشاهير ولا يثبت عليهم شيء بسبب التعقيدات الاحترافية المصاحبة لعمليات تحويل الأموال».

واعتبرت أن «الراجح ضلوع عصابات ودول عليها عقوبات في عمليات غسل الأموال واستخدام المشاهير، حيث إن هذه الدول أو العصابات عاجزة عن التعامل مع النظام المصرفي العالمي وتكون بحاجة الى إيجاد البديل».

وعن تتبع هذه الجهات وإثبات ضلوعها، أوضحت المصادر أنه «حتى الفاشينستا المتورطة لن تكون قادرة على معرفة الحلقة الأخيرة من العمليات التي هي جزء منها، حيث إنها تتم بتعقيدات وحلقات متتابعة ولا تعرف كل حلقة الحلقات التي تتبعها، وتدخل ضمن نطاق هذه الحلقات حسابات بعض المشاهير وشراكات إعلانية وشراكات تجارية».

لكن المصادر أكدت أن «البنوك تزداد تشدداً لخشيتها من التعرض لأي عقوبات من البنك المركزي»، مبينة أن «موظف البنك نفسه قد يتعرض لإجراءات جزائية أيضاً إذا تهاون، ولهذا يكون موظفو البنوك أكثر تشدداً ودقة، خصوصاً أن العام الماضي شهد فصل 5 من موظفي البنوك بسبب عدم اتباعهم سلامة الإجراءات».

وأشارت المصادر إلى أن «التحقيقات تميز بين غسل الأموال من جهة، وتضخم الحسابات من جهة أخرى والذي قد يكون مشروعاً ويمكن لصاحبه تبريره بسبب مدخوله الإعلاني الكبير وزيادة متابعيه في وسائل التواصل وبالتالي تضخم المردود المالي الذي يدخل في حسابه وشرعيته»، مضيفة أن «تضخم الحسابات غير المبرر في بعض الحالات تصعب مواجهته بسب القصور التشريعي، حيث قد يبرره صاحب الحساب بأنه عائد مالي بسبب مواقف معينة اتخذها وسوّقها في وسائل التواصل، وبالتالي لا يمكن مؤاخذته قانونياً طالما مصدر الأموال كان شرعياً».

تجنيد... وعقود استشارية!

تحدثت المصادر عن حالات أخرى غير غسل الأموال لتضخم حسابات عدد من المشاهير «الذين يتم تجنيدهم من دول أخرى».

وأفادت أن «هؤلاء يتم إجراء تحويلات شهرية ثابتة أو متغيرة في حساباتهم، وعند سؤالهم يبرزون عقوداً استشارية مع جهات خارجية»، مبينة أن «العقود تكون في العادة سليمة ومعتمدة، لكنها في الواقع غطاء لعملية التجنيد».

أموال هدايا من مسؤولين بالخارج

ذكرت المصادر أن إحدى الفاشينستات الشهيرات تتلقى مبالغ ضخمة من وقت إلى آخر، وعندما يسألها البنك تجيب بأنها (أموال هدايا) من مسؤولين أو نافذين في بعض الدول. وعند المراجعة والتأكد يكون المبلغ محوّلاً بالفعل من حسابات هؤلاء.

مليون دينار... من لندن

كشفت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن أحد المشاهير الذي يعمل في مجال الإعلان عبر وسائل التواصل تم إيداع مبلغ مليون دينار في حسابه مصدره لندن، إلا أن المراجعة والتدقيق بيّنت أن إجمالي عمله في الإعلانات لا يمكن أن يغطي هذا المبلغ.


https://www.alraimedia.com/Home/Deta...b-a6f5461d21ff
تركي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 AM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار