ضبط عراقي في شبكة غسل الأموال يستخدم المناسبات الإجتماعية الكبيرة لاخفاء نشاطاته الإجرامية

[كاكاو]

المتهم العراقي لديه جواز كويتي ماده 17 وحساباته المالية متضخمة وتعاملاته المالية بأرقام فلكية


28 يوليو 2020

راشد الشراكي ومحمد إبراهيم - واصلت الأجهزة الأمنية عملية ضبط المتهمين والمتورطين في قضايا غسل الأموال، وتمكنت، مساء أول من أمس، من ضبط مقيم عراقي، يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة، إضافة إلى 5 مواطنين يديرون مزادات إلكترونية لبيع الساعات الثمينة.

وقالت المصادر إن جهاز أمن الدولة استمر في مراقبة ورصد المتهم العراقي لأكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات خطيرة عن نشاطه الإجرامي في غسل الأموال، وتبين أن لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع مختلف أطياف المجتمع، ويشارك بالمناسبات الاجتماعية، ويقيم في ديوانيته بمنطقة جنوب السرة مناسبات سنوية على مستوى عال، ويدعو بعض الشخصيات البارزة.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم الذي تبين أن لديه جوازاً (مادة 17) رغم أنه عراقي، مشيرة إلى أن المتهم لديه حسابات مالية متضخمة، وتعاملات مالية مريبة وبأرقام فلكية.

وفي ما يخص المواطنين الـ5 المضبوطين، قالت المصادر إن رجال أمن الدولة يرصدون منذ أشهر حسابات على موقع إنستغرام، تبيع ساعات ثمينة فوق أسعارها الأصلية.

وأضافت أن رجال الداخلية توصلوا إلى معلومات تفيد بأن المواطنين الـ5 يدخلون ضمن الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وأنهم أغلقوا حساباتهم مؤخرا بعد استدعاء عدد من المشاهير للتحقيق في تضخم حساباتهم والاشتباه في عمليات غسل الأموال. في السياق، أغلقت وزارة التجارة حسابات المزادات بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات، التي زودتها ببيانات تلك المواقع بناء على طلبها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789999

[علي علي]

ألم يسأل المدعوون إلى مناسباته أنفسهم ، ماسر إهتمام هذا الوافد بالشأن الكويتي حتى تعقد الندوات في ديوانه ؟

ألم يخطر في بالهم إنه يتستر خلف هذه المناسبات لتحقيق مآربه الخاصة خصوصا إنه وافد ؟

[ياولداه]

قرأت له تصريحا يقول إن النيابة لم تحقق معه

ممدى صحة كلامه ؟

[البحر]

30 يوليو 2020

«الكاش».. بوابة غسل الأموال

سالم عبدالغفور وراشد الشراكي - ملف غسل الأموال تتوالد منه يومياً ملفات جديدة أكثر خطورة، تستدعي عدم التوقّف عند محاسبة من يرتكب الجريمة، بل التحرك السريع من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها لسد الثغرات المكتشفة؛ وما أكثرها! وفي جديد الملف، الذي تتابعه القبس عن كثب، كشفت مصادر خبيرة أن «الكاش» بوابة غسل الأموال في الكويت، وما دون ذلك من تعاملات هي وسائل لتحويل المال غير الشرعي إلى شرعي، سواء عبر البنوك والأسهم والصفقات العقارية، أو من خلال ممارسة أنشطة أخرى، وما أكثرها للتغطية وتنظيف الأموال!

وأشارت المصادر إلى أن جهات التوثيق في الوزارات المختلفة للدولة لا تسأل البائع والمشتري عن طريقة سداد قيمة الصفقة عند إتمامها وتسجيلها رسمياً، وتكتفي فقط بالتأكد من حصول البائع على قيمة الصفقة المتفق عليها عبر سؤاله شفهياً.

ألمحت المصادر إلى أن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل تسجل يومياً الكثير من الصفقات، من دون التأكد من طريقة دفع قيمة العقار، في حين أظهرت التداعيات الأخيرة لشبهات غسل الأموال استغلال الغاسلي الأموال صفقات لعقارات وشاليهات بمبالغ كبيرة، تحوم الشبهات حول أن الأموال المستخدمة قد تكون لغرض غسل الأموال؛ وذلك عبر إدخال مبالغ كبيرة مجهولة المصدر في قنوات رسمية ومشروعة عبر صفقات عقارية مختلفة. ولفتت المصادر إلى أن زيادة عدد الصفقات في المناطق الجديدة والارتفاع الجنوني لأسعار العقار أصبحا يثيران الشكوك حول شبهات غسل الأموال، علماً بأن عدد الصفقات في المناطق القديمة أقل في العدد، وإن كانت الأسعار مليونية، إلا أنها مبررة في أغلب الأحيان.

مبيعات سيارات من جانب آخر، قالت المصادر إن الإدارة العامة للمرور ـــــ قسم المركبات ـــــ لا تسأل عن طريقة دفع قيمة السيارات عند نقل ملكيتها من البائع إلى المشتري، مهما كانت القيمة أو عدد تلك السيارات، في حين لا ترفض وكالات السيارات أيضا الدفع «الكاش». وذكرت المصادر أن تعاملات «الكاش» في سوق السيارات المستعملة كثيرة، وبعضها محل شك، خصوصاً أن أسعار بعضها وصلت إلى أرقام فلكية، لا سيما التي تشمل صفقات بيع سيارات كلاسيكية، علماً بأن القليل منها كذلك، أما الباقي فيحصل على الوصف فقط، بغرض غسل الأموال. ولفتت إلى أن عمليات إعادة تصدير السيارات المستعملة «سليمة أو مقطّعة» تثير شبهات كثيرة لغسل الأموال، وعلى نطاق دولي؛

إذ لا يتم التحرّي عن مصادر الأموال وطريقة دفعها، وأين دفعت بالكويت أو في الخارج؟ إلى ذلك، كشفت المصادر أن إحدى القنوات التي استخدم فيها «الكاش» خلال الفترة الماضية شركات الإنتاج الفني، مشيرة إلى أن المتهم فؤاد قدّم دعماً لشركات خاسرة، لإنتاج أعمال فنية مقابل استعادة النسبة المتفق عليها من إجمالي المبلغ المدفوع عند تحصيل الشركة لقيمة العمل، سواء من وزارة الإعلام أو أي جهات إعلامية أخرى، وبالتالي يكون الدفع بالـ«كاش» واستعادة الأموال في حساباته من مصادر موثوقة.

وشدّدت المصادر على ضرورة حصر التعاملات بالمبالغ الكبيرة في التحويلات البنكية والشيكات المصدّقة، بحيث يكون معلوماً مصدرُ الأموال، لا سيما أن القطاع المصرفي مقارنة بباقي القطاعات هو الأكفأ والأقدر فنياً وتقنياً في اكتشاف شبهات غسل الأموال، والدليل على ذلك أن %98 من الإخطارات لـ «وحدة التحريات المالية» صادرة عن البنوك.

«كرفانات» بربع قيمتها مقابل قروض أشارت المصادر إلى أن أحد مشاهير «السوشيال ميديا» عرض «كرفانات» للبيع خلال الفترة الماضية بربع قيمتها السوقية تقريباً، مقابل حصول المشتري على قرض بقيمة 25 ألف دينار، يتم تحويله بالكامل للبائع يُخصم منه سعر «الكرفان» المتفق عليه (4 آلاف تقريباً)، ويعيد الباقي «كاشاً» للمشتري، الذي يستطيع سداد القرض خلال أيام. مقــاولات وسفريــات!

قالت مصادر لـ القبس: إن غاسلي الأموال قد يجدون في قطاعي المقاولات والسفريات ملاذاً لغسل أموالهم القذرة؛ إذ إن أعمال المقاولات لبناء عمارة، على سبيل المثال، تمكِّن أحدهم من غسل مبالغ مليونية عبر دفعات «كاش» لجميع المشاركين في البناء. في المقابل، قد يعمد البعض إلى حجز أعداد كبيرة من تذاكر السفر، بشرط أن تكون قابلة للاسترجاع، ويدفع ثمنها «كاشاً» من أموال مجهولة المصدر، وبعد فترة يطلب إلغاءها واستعادة المبالغ المدفوعة مخصومة منها نسبة الإلغاء (%10 ــــ %20)، وبالتالي يتم تحصيل باقي المبلغ بطريقة شرعية عبر شيك مصرفي.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5790407

[سمير]

7 أغسطس 2020



«أمن الدولة» يُلقى القبض على سعد التميمي

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن جهاز أمن الدولة وبناء على قرار من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ألقى القبض على المقيم بصورة غير قانونية سعد التميمي، الذي يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة، وذلك للتحقيق معه بشبهة غسل أموال. وأشار المصدر إلى أن الموقوف كان موضوعاً، خلال الأسابيع الماضية تحت الرصد والمتابعة. وبحسب المصدر، لدى التميمي شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع شخصيات نافذة وبارزة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5791813

[فصيح]

كــشــف الحــقــيــقــة
@KashfKw

٧ أغسطس
6️⃣

سعد ثجيل #سعد_التميمي
الحبيب مسمي ولده الشيخ تميم (اسم مركب)
شلون يتم الموافقة على هالتسمية؟؟
وعنده عيال توأم مواليد كندا ومواليد امريكا
مو هين العراقي محصن نفسه ����
وفجأة قام يمشي يقول حق العالم أنا من مشايخ ال تميم





https://twitter.com/kashfkw

[فصيح]

كــشــف الحــقــيــقــة
@KashfKw

٧ أغسطس
5️⃣
سعد ثجيل #سعد_التميمي
اخوانه واهله ساكنين بايجار وأهو ساكن بقصر بمنطقة جنوب السرة بالسلام على الدوار
وسوى عملية غير فيها شكله ليش؟
وكان يرسل ورود وهدايا لشخصيات وقيادات ومسؤولين ويدزلهم بطايق دعوة يعزمهم بديوانه
ومعقولة محد قاله شكو دازلنا ومنو حضرتك وما نعرفك وشكو تهادينا؟

[فصيح]

كــشــف الحــقــيــقــة
@KashfKw

٧ أغسطس
4️⃣
سعد ثجيل #سعد_التميمي
كان بياع رقي وبقدرة قادر صار عنده بيت وسيارات وأملاك تتجاوز ال ٢٠ مليون
ومعقوله محد سأل إخته شلون يسجل باسمها كل شي
ومعقولة البنك المركزي والبنوك ما يسإلونها من وين هالفلوس ... الشق عود

[فصيح]

كــشــف الحــقــيــقــة
@KashfKw

٧ أغسطس
3️⃣
سعد ثجيل #سعد_التميمي
العم صالح الفضالة
سمعتك وسيرتك مشهود لها بنظافه اليد
طهر الجهاز من الخونه ونظف حوالينك واهمهم العقيد/ محمدالشرف والعقيد/ سليمان الحسينان ... واقسم بالله راح تشكرني على هالنصيحة ... صدقني يا بويوسف

[فصيح]

كــشــف الحــقــيــقــة
@KashfKw

٧ أغسطس
2️⃣
سعد ثجيل #سعد_التميمي
طلعله اللواء مازن الجراح جواز مادة ١٧ وأهوى عليه قيد أمني بامن الدولة والادهى والامر ثبوت جنسيته العراقية بمستندات رسميه عراقيه.

ويبقى السؤال ليش مازن طلعله جواز؟

ومقابل شنو؟

[فصيح]

كــشــف الحــقــيــقــة
@KashfKw

٧ أغسطس
1️⃣
سعد ثجيل #سعد_التميمي

إنهار بعد ما قبضوا عليه امس وفتشوا بيته بجنوب السرة بالسلام ومكتبه بحولي
وإعترف إن قدم رشوة لموظفين بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وخلوه يطلع بصمة وراثية عشان يحطون اسمه بكشف التجنيس