آخـــر الــمــواضــيــع

في السعودية .. إذا سألت أحد هل توظفت ؟ ... فهذا مخالف للذوق العام ويتم تسجيل مخالفة بقلم افلاطون :: السوداني: شعبنا عانى كثيرا بملف الخدمات ولاسيما في بغداد وأطرافها بقلم تشكرات :: اعتقال مزور للعملة الصعبة في أيسر الموصل بحوزته ورقة مليون دولار بقلم كشمش افندي :: تغريدة للنائب صالح عاشور أحرجت مدعي الليبرالية أحمد الصراف بقلم grand canyon :: أنواع الذئاب في العالم ... صورة بقلم كناري :: 107 آلاف وفاة في أميركا في 2023 جراء جرعات زائدة من المخدرات بقلم كناري :: مشعل الصباح.. هل يضع الكويت على طريق التطبيع.. برعاية بن سلمان وزايد؟! بقلم كناري :: حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟ ... نقطة حوار من قناة bbc بقلم السماء الزرقاء :: إسماعيل هنية: اليوم التالي للحرب ستقرره حماس مع الفصائل ومحور المقاومة يسطر البطولات بمداد من ذهب بقلم السماء الزرقاء :: العميد توفيق ديدي: اليمن يُجهّز إلى عمل كبير جدا !! بقلم الخط السريع ::
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مصادر مطلعه: الايراني ف.ص يترأس شبكة غسل الأموال واشترى شاليه في بنيدر بقيمة 800 ألف دينار

  1. Top | #1

    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.35
    المشاركات
    1,723

    مصادر مطلعه: الايراني ف.ص يترأس شبكة غسل الأموال واشترى شاليه في بنيدر بقيمة 800 ألف دينار

    مصادر مطلعه: الايراني ف.ص يترأس شبكة غسل الأموال واشترى شاليه في بنيدر بقيمة 800 ألف دينار وسجله باسم شريكه الكويتي ف.ج ويملك أكثر من 20 سيارة فارهة

    https://twitter.com/aljarida/status/1282795514266890243

  2. Top | #2

    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.35
    المشاركات
    1,723
    القبض على شبكة «غسل أموال» بعد رصدها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة


    13-07-2020 | 23:12

    ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوي وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة الغير مشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد.

    وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال، وبناء على التحريات تم رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتهم في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر كما تم مداهمة أربع مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه.

    وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن نتائج التفتيش انتهت الى العثور على:

    - سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.

    - دراجات رباعية الدفع.

    - ساعات ومجوهرات ثمينة.

    - مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

    - عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

    وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجاري إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.


    https://www.aljarida.com/articles/1594671577883813600/

  3. Top | #3
    هذه عصابه واحده فقط

    ماذا عن العصابات الأخرى التي ترتع وتلعب في الكويت

    الامارات مركز رئيسي لتحويل الأموال الى الكويت

    راقبوا التحويلات من هناك

  4. Top | #4

    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.31
    المشاركات
    1,412
    فيديو عن مخزن السيارات الذي تم كشفه

    https://twitter.com/i/status/1282768163277434881

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
الاتصال بنا
يمكن الاتصال بنا عن طريق الوسائل المكتوبة بالاسفل
Email : email
SMS : 0000000
منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان