شبهات غسيل أموال صارخة في صفقات عقارية بالكويت

[سمير]

الاربعاء 11 فبراير 2015 ,21 ربيع الثاني 1436

فجرت مصادر عقارية فضيحة مالية تخص عدداً من المستثمرين وأصحاب الشركات الوهمية، تتمثل في اكتشاف عمليات غسيل أموال صارخة ضمن صفقات عقارية مليونية تمت خلال الاونة الأخيرة، موضحة ان الرقابة المالية والتجارية متمثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات الأخرى وضعا يدها على تلك الحالات وفي الطريق للتعامل معها قانونياً. وبينت المصادر ان بعض المخالفين للقانون والمتجاوزين اتخذوا من بعض الصفقات العقارية بوابة لتمرير معاملاتهم المالية المشبوهة المتمثلة في غسل الأموال، متوهمين انهم بذلك سيكون بعيداً عن مرمى الرقابة، لكن بعض الاخطاء التي ارتكبوها جعلتهم في مرمى الجهات الرقابية.

وتابعت المصادر قائلة: قامت الجهات المعنية بتحويل الحالات التي ثبت تورطها بالفعل في عمليات غسيل الأموال، مشيرة الى ان معلومات وردت خلال الفترة الماضية حول ضلوع بعض الجهات والافراد في تلك العمليات وتم التعامل معها وفقاً للقانون. وتابعت المصادر ان السوق يعاني من عمليات غسيل أموال، ولم يتمكن احد من اكتشافها لعدم وجود مؤشر عقاري يرصد كل تحركات السوق، مشيرة الى ان الصفقات والأموال المشبوهة ضخمت اسعار بعض العقارات. وطالبت الجهات المختصة بمتابعة الأموال التي تدخل عن طريق شراء العقارات، موضحة ان الانشطة العقارية، وقطاع البناء والتشييد من أكثر اشكال غسيل الأموال، تليها الانشطة الخدمية.



http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=11022015

[فاطمي]

علشان جذي اسعار الايجارات نار بدون سبب منطقي

[صحن]

مو قادر اأجر !!

[قمبيز]

لا بد من إيقاف مهزلة الاسعار المصطنعة في أسعار العقار والايجار التي لا ترتكز على مبادىء إقتصادية حقيقية وإنما هي فورة مالية مصطنعة بسبب دخول أموال الغسيل الى الكويت بواسطة تجار عقار والكترونيات وسلاح

[تشكرات]

لم أسمع عن إجراءات تم اتخاذها ولا أسماء متورطه تم نشرها !!

[زهير]

علشان ماكو حكومه بالكويت كل هذا التسيب موجود

[الناصع الحسب]

الارتفاع المصطنع في العقار سببه تهاون الحكومة في مكافحة غسيل الاموال

هي وضعت مجموعة من القواعد المصرفية التي لا تمثل رادعا حقيقيا لكبار تجار غسيل الاموال

[ديك الجن]

الكويت تصدر 59 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الكويت (د ب أ) – أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي السبت، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت إجراءاتها قبل إتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات، وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت ست شركات عقارية وثماني شركات صرافة و19 للمجوهرات.



https://www.raialyoum.com/index.php/...%d8%a9-%d8%ba/

[طائر]

التدقيق على مصادر أموال الشركات العقارية أمر مهم حتى لا تتلاعب في الاسعار إرتفاعا مزيفا ، كما يجري في الكويت منذ عدة أعوام

[بو عجاج]

أسعار العقارات تستحق أقل من نصف قيمتها الحالية والمصطنعه ، بيعا وشراء وتأجيرا

على الحكومة أن تسرع في عمليات التصحيح والتضخم الناتجة عن دخول أموال الغسيل الضخمة إلى القطاع العقاري إذا كانت صادقة في توجهاتها

[صحن]

على أعضاء مجلس الأمة ملاحقة الموضوع