بدأت قضية غسل الأموال التي كشفت تفاصيلها «الراي» الاسبوع الماضي تأخذ أبعاداً دولية في ضوء دخول دول خليجية وغربية على خط الاهتمام بالحصول على معلومات عن تفاصيل هذه القضية.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية...
نوع: مشاركات; عضو: adhm; الكلمة المراد البحث عنها:
بدأت قضية غسل الأموال التي كشفت تفاصيلها «الراي» الاسبوع الماضي تأخذ أبعاداً دولية في ضوء دخول دول خليجية وغربية على خط الاهتمام بالحصول على معلومات عن تفاصيل هذه القضية.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية...
كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار قادها الوزير السابق (ص.خ) بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى...
كشفت مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة لـ«الراي» التفاصيل الأولية لرحلة الـ 300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات.
...
باشرت النيابة العامة أمس التحقيقات في قضية غسيل الأموال (كاملة الأوصاف) والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق صلاح خورشيد، بالاضافة الى رجل أعمال رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما...
تستعد النيابة العامة لاستدعاء الوزير السابق صلاح خورشيد لسماع اقواله في التهم المنسوبة إليه هو واثنين من النواب ورجل اعمال على خلفية ملف مليء بشبهة غسيل الأموال.
وفيما يلي تفاصيل الخبر.
على خلفية...